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Operazione “VANISH VAT” – 5 misure cautelari e sequestri per oltre 4,4 milioni di euro

WanishVat

Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale  di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari  emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti di 5 soggetti, di cui:  – 1 destinatario di custodia cautelare in carcere: GAMBINO Francesco (cl. 66); – 4 sottoposti agli arresti domiciliari: SANZO Francesco Paolo, (cl. …

Messina & Malta – Scommesse online, evasione fiscale per oltre 85milioni di euro

Guardia Di Finanza Messina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di articolate indagini di polizia  giudiziaria e tributaria, hanno eseguito, a Malta, un decreto di sequestro di beni del valore di  3,5 milioni di euro, nei confronti del legale rappresentante di una societĂ  maltese che aveva  stabilito, a Messina, una stabile organizzazione che esercitava abusivamente l’attivitĂ  di raccolta delle scommesse on line.  In …

Messina – Eseguite undici misure cautelari personali per traffico di droga

Messina Finanza

È scattata alle prime luci dell’alba l’operazione antidroga denominata “DRUG EXPRESS”, portata a termine dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato nei confronti di un’associazione a delinquere dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con base in Milazzo ed operante nella fascia tirrenica della provincia di Messina, con propaggini su Roma. Le indagini, eseguite dai poliziotti …

Operazione Cogenesi – 5 misure cautelari e sequestrati beni per un valore di oltre 2,5 milioni di euro

Finanza Carabinieri Palermo

Nella mattinata del 16 luglio 2021, nei comuni di Partinico, San Giuseppe Jato e San Cipirello, i Carabinieri e i Finanzieri delle Compagnie di Partinico hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta di quella Procura della Repubblica, con la quale sono stati applicati gli arresti domiciliari nei confronti di …

Contraffazione – Sequestrati oltre 16.700 prodotti

Contraffazione Catania

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di mirati servizi svolti su tutto il territorio della provincia etnea, orientati al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza prodotti, hanno sottoposto a sequestro, complessivamente, oltre 16.700 prodotti, tra capi di abbigliamento e mascherine contraffatti, elettrodomestici a bassa tensione, giocattoli vari privi dei requisiti di …

Furbetti del cartellino, 28 misure cautelari a Palermo

Guardia di Finanza Palermo

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i Finanzieri del locale Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti di 28 soggetti, di cui: 8 destinatari degli arresti domiciliari: FALZONE Dario (cl. 52), CUSIMANO Antonio (cl. 61), CORONA Gaspare (cl. 53), PARISI Mario (cl. 60), MAGNIS …

Catania – Contributi Covid a soggetti condannati sottoposti ad interdittiva antimafia, 19 responsabili

Guadia di Finanza Catania

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno svolto una articolata attivitĂ  a tutela della spesa pubblica e a contrasto patrimoniale della criminalitĂ  organizzata di tipo mafioso, che ha permesso di individuare in tutta la provincia etnea, complessivamente, 19 imprenditori, giĂ  condannati per mafia o sottoposti a interdittiva antimafia, per aver indebitamente percepito il contributo COVID …

Messina, operazione Red drug – Marijuana ai tempi del Covid, trasportavano la droga nell’ambulanza

Droga Ambulanza Messina

Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, con la collaborazione ed il supporto di personale dello S.C.I.C.O. di Roma (Servizio Centrale Investigazione CriminalitĂ  Organizzata), su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti, indagati a vario titolo per i reati di associazione …

Palermo – Usura, operazione “Tonsor”, 5 misure cautelari e sequestri per 500mila euro

Guardia di Finanza

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i Finanzieri del locale Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti di 5 soggetti, di cui: Un destinatario di custodia cautelare in carcere: Salvatore CILLARI (cl. 58); Tre sottoposti agli arresti domiciliari: Gabriele CILLARI (cl. 87), Matteo REINA …

Messina – Evasione fiscale, sequestrati beni per oltre 7,5 milioni di euro

Guardia Finanza Messina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione a provvedimenti di perquisizione e sequestro emessi, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale di Messina, relativamente ad una maxi frode fiscale, per un valore di oltre 7,5 milioni di euro, per la quale sono stati colpiti da misura ablativa conti correnti, rapporti bancari, quote societarie, nonchĂ© beni immobili, …

Operazione “Centoventuno”- Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

Guardia Finanza Ragusa

Esecuzione misura cautelare reale con sequestro di aziende agricole, appartamenti, conti correnti e gioielli di lusso per 2,7 milioni di euro nei confronti di una organizzazione responsabile di frode ai danni del bilancio ue, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio. I Militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa …

Palermo – Operazione “Gulash”, fatture false ed evasione fiscale. Sequestrati beni per 6milioni di euro

Guardia di Finanza - Palermo

Su delega della Procura della Repubblica di Termini Imerese i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento con cui il GIP del Tribunale termitano ha disposto il sequestro preventivo di disponibilitĂ  finanziarie, beni mobili e immobili fino alla concorrenza di 6,4 milioni di euro, pari all’IVA ed alle imposte sui redditi …

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