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Tag archivi: Maxi frode fiscale

Operazione “Zero Tasse” – Arrestati a Messina un commercialista e quattro imprenditori

Guardia di Finanza

Scoperta maxi frode fiscale ed un vasto giro di fatture false. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale e della Sezione di PG di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque indagati, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, Dott.ssa Maria VERMIGLIO, su richiesta della Procura della Repubblica. La misura prevede la custodia cautelare in carcere per …

Messina – Currò Trasporti, continua l’operazione “Dark Truck 2”

Guardia di Finanza

Operazione “Dark Truck 2” Scoperta maxi frode fiscale nel settore dell’autotrasporto. Dopo le 2 misure cautelari personali, sottoposti a sequestro  disponibilità finanziarie, quote societarie detenute in 8 società e 26 immobili per un ammontare complessivo pari a circa 5,8 milioni di euro. Nel prosieguo dell’attività operativa svolta in data 28 u.s., i militari dei Nuclei di Polizia Tributaria della Guardia …

Currò Trasporti – Maxi truffa, arrestati l’amministratore e il ragioniere

Guardia di Finanza

Nella mattinata odierna, militari dei Nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo e di Messina, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Currò Andrea, amministratore della CURRO’ Trasporti Srl, società messinese di trasporto di merci su strada, e del proprio consulente fiscale, rag. Nigrelli Michele, per essere stati ideatori di un …

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