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Evasione fiscale e false fatturazioni, denunciati due imprenditori

Guardia di Finanza Ragusa

I Finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito dei servizi di contrasto all’evasione fiscale, hanno scoperto e denunciato due imprenditori edili di Scicli, titolari di altrettante società di costruzioni, che hanno messo in atto un ingegnoso sistema fraudolento finalizzato ad occultare i proventi dell’attività economica esercitata e ad evadere le imposte sui redditi e I’l.V.A.. Da un’attenta analisi delle banche dati in uso al …

Inchiesta su evasione fiscale – Carmelo Satta si dimette dalla Fenapi

Carmelo Satta

In attesa decisione Gip su revoca domiciliari, ha spiegato sua estraneità ai fatti. In attesa decisione Gip su richiesta di revoca dei domiciliari, i difensori del sig. Carmelo Satta, avvocati Giovanni Mannuccia ed Emiliano Covino, rendono noto che, “durante il lungo e proficuo interrogatorio di garanzia svoltosi sabato mattina, il loro assistito ha avuto modo di spiegare l’insussistenza delle accuse …

Evasore totale dal 2014, sequestrati beni per 980mila euro

Guardia di Finanza - Siracusa

La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della Procura, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo sui beni e sui conti dell’amministratore di una società, operante nel settore delle costruzioni edili. L’Attività di polizia finanziaria della Compagnia di Siracusa, che trae origine dall’esecuzione di una verifica di iniziativa, ha evidenziato che il contribuente esercitava la propria attività senza adempiere agli obblighi dichiarativi e …

Operazione “Rifiuti . Zero” – Evasione fiscale per oltre 15mln di euro, 11 soggetti indagati

GDF Siracusa

La Guardia di Finanza di Siracusa, nell’ambito delle attività di contrasto all’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, ha eseguito complesse ed articolate indagini di polizia giudiziaria, delegate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che hanno portato alla scoperta di un articolato sistema di frode finalizzato alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di talune società. In particolare è stato scoperto, dalle Fiamme Gialle …

Barcellona P.G. – Falsa cooperativa, evasione fiscale per 16 milioni di euro, 2 denunciati

GDF-Barcellona

Maxi-evasione fiscale per sedici milioni di euro, smascherata falsa cooperativa proveniente dalla Lombardia, denunciate due persone. I finanzieri della Tenenza di Barcellona P.G. (Me) hanno concluso, nei giorni scorsi, un’operazione che ha permesso di scoprire un’ingente evasione fiscale, pari a sedici milioni di euro, mediante quella che era solo in apparenza una società cooperativa, che ora ha sede nell’omonima cittadina tirrenica ma che si era …

Evasione fiscale per 360mila euro, sequestrata la casa all’amministratore

Guardia di Finanza

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, su delega dell’Autorità giudiziaria, hanno eseguito il sequestro preventivo di beni nei confronti dell’amministratrice di una società che non presentava dichiarazioni al fisco. L’indagine, che si inserisce nell’ambito delle attività a tutela delle entrate, è stata eseguita dai militari del Gruppo di Catania che, nel mese di novembre 2016, all’esito di una verifica fiscale, avevano scoperto che l’azienda, nell’anno …

Francantonio Genovese – Evasione fiscale, sequestro per oltre un milione di euro

Francantonio Genovese

I finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Messina hanno dato esecuzione nei giorni scorsi ad un provvedimento di sequestro per oltre un milione di euro emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, d.ssa Monica Marino, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Antonio Carchietti, nell’ambito di un procedimento penale a carico dell’avv. Francantonio Genovese per evasione fiscale ed emissione …

Sequestrato un milione di euro ad imprenditore, ufficialmente guadagnava 500 euro al mese

SUV Ragusa

Negli ultimi anni la sua dichiarazione dei redditi non aveva mai superato quota 6 mila euro di reddito imponibile, nonostante fosse un noto imprenditore del vittoriese, in particolare del settore del commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. In pratica, ufficialmente non guadagnava più di 500 € al mese, ma con  la passione per il lusso. È per questo che il Tribunale di Ragusa – …

Comiso – Evasore totale, sequestro di beni e conti per circa 250mila euro

Guardia di Finanza - Ragusa

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, su delega dell’Autorità Giudiziaria e nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale, hanno recentemente sequestrato beni immobili nonché somme di denaro per un ammontare complessivo pari ad € 233.350 nei confronti di due soggetti, amministratori di fatto di una società operante a Comiso nel settore del commercio di autovetture. L’attività svolta dalle …

Isole Eolie – Lotta contro lavoro nero ed evasione fiscale

Guardia di Finanza - Isole Eolie

I finanzieri della Tenenza di Lipari hanno intensificato nel corso degli ultimi mesi l’attività di contrasto all’economia sommersa, con specifico riguardo alla lotta al lavoro in nero o irregolare, individuando quattordici soggetti che prestavano la loro opera in violazione delle norme fiscali e contributive e contestando sanzioni pecuniarie per un totale complessivo di quasi 60 mila euro. Tra gli obiettivi …

Evasione fiscale per due milioni di euro – Scatta il sequestro beni per l’impreditore catanese

Sequestro beni - Catania

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per quasi 2 milioni di euro, nei confronti dell’imprenditore Giuseppe D’Agostino, rappresentante legale della “DACCA S.p.a.”, società etnea attiva nel commercio all’ingrosso di piatti, bicchieri e altre stoviglie in plastica. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale …

Sequestro di un milione di euro – Denunciato per evasione fiscale notaio catanese

Guardia di Finanza

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania – in esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura della Repubblica – hanno sottoposto a sequestro preventivo circa un milione di euro, nei confronti del Notaio Marco Cannizzo, in relazione alla commissione di reati tributari. La vicenda trae origne da una verifica fiscale condotta lo …

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