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Patti – Raccolta abusiva di scommesse, concluse le indagini

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Guardia di Finanza PattiConcluse dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Patti le Indagini nei confronti di sei soggetti ritenuti responsabili dei reati di raccoltaĀ abusiva di scommesse, riciclaggio ed omessa presentazione delleĀ dichiarazioni fiscali.

Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Patti, su incarico della locale Procura della Repubblica,Ā hanno notificato a 6 persone lā€™avviso di conclusione delle indagini preliminari con la contestazione,Ā per 5 di loro dei reati di raccolta abusiva di scommesse ed omessa presentazione della dichiarazioneĀ dei redditi e per un altro soggetto il reato di riciclaggio per aver ā€œripulitoā€ parte delle sommeĀ illecitamente conseguite dai primi responsabili.Ā Lā€™importo di tutte le scommesse incassate, di oltre ā‚¬ 1.000.000, ĆØ stato poi segnalato dai finanzieriĀ allā€™Agenzia delle Entrate per il recupero dellā€™imposta evasa e non versata nelle casse dellā€™Erario aiĀ sensi della normativa in materia di tassazione dei proventi derivanti da attivitĆ  illecita.

Inoltre, i finanzieri hanno provveduto a segnalare gli importi rilevati anche allā€™Agenzia delle Dogane eĀ dei Monopoli per lā€™applicazione della cd imposta unica sulle scommesse.

Lā€™indagine scaturisce da autonomi accertamenti volti ad individuare un utilizzo distorto del circuitoĀ finanziario per fini di riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti. Infatti, durante gli approfondimentiĀ effettuati sul conto del nucleo familiare di 4 persone e di un loro vicino conoscente, i finanzieri dellaĀ Tenenza di Patti hanno subito notato unā€™operativitĆ  altamente sospetta su numerose carteĀ prepagate, in totale 22, tutte riconducibili ai componenti della medesima famiglia.Ā 

Le successive indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Patti hanno permesso diĀ ricostruire il sistema criminoso, basato sulla raccolta abusiva delle scommesse, effettuate perlopiĆ¹ inĀ contanti dagli avventori, attraverso lā€™uso di siti esteri non autorizzati dallā€™Agenzia delle Dogane e deiĀ Monopoli.

I responsabili, poi, a seguito degli esiti delle varie scommesse, regolavano i rapporti con gliĀ scommettitori tramite lā€™uso del contante e delle carte prepagate. In alcuni casi, inoltre, i finanzieriĀ hanno appurato lā€™utilizzo di assegni bancari, per oltre ā‚¬200.000, emessi dagli scommettitori perĀ regolare la propria posizione di debito nei confronti del gruppo familiare. Questi, poi, hannoĀ provveduto a girare gli assegni ad un altro soggetto indagato per lā€™incasso e la successiva ricaricaĀ delle carte prepagate intestate alla medesima famiglia.

Lā€™attivitĆ  di servizio testimonia la particolare attenzione che il Corpo della Guardia di Finanza rivolgeĀ al contrasto delle frodi nel settore delle entrate nazionali e delle forme illecite di reimpiego di denaro,Ā al fine di tutelare i contribuenti onesti e recuperare quanto illecitamente sottratto alle casse delloĀ Stato.

Patti – Raccolta abusiva di scommesse, concluse le indagini ultima modifica: 2018-10-19T08:24:00+02:00 da CanaleSicilia