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Siracusa – Evasione per oltre 40milioni di euro nella grande distribuzione

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Grande distribuzioneGrande distribuzione alimentare: indagini della finanza fanno emergere una evasione di oltre quaranta milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Siracusa ha portato a termine una penetrante azione di contrasto all’evasione fiscale, perpetrata da una società operante nel commercio all’ingrosso di carni, collegata alla Grande Distribuzione Alimentare. I Finanzieri della Compagnia di Augusta, a seguito di preliminari indagini info-investigative, hanno accertato che, a fronte di importanti rapporti commerciali con imprese della G.D.A., la società non era dotata di una struttura aziendale adeguata.

Il basso numero di operai ingaggiati e legati da vincoli di parentela con la proprietà, l’assenza di opifici dichiarati all’Amministrazionefinanziaria, la sede legale coincidente con lo studio di un professionista, sono gli indicatori che hanno consentito alle Fiamme Gialle di finalizzare una serie di controlli incrociati. Il riscontro dei dati rilevati, supportati dai moderni applicativi in uso al Corpo, ha permesso di evidenziare che la società ha conseguito e dichiarato volumi d’affari milionari fino al 2008, per poi sottrarsi agli adempimenti previsti dal Fisco.

Attraverso lo strumento delle Indagini finanziarie,eseguite nei confronti della società e delle persone fisiche ad essa riconducibili, è stato possibile portare alla luce un’ingente sottrazione di materia imponibile ai danni dell’Erario che, negli ultimi quattro anni, ha superato i 28 milioni di euro di fatturato. Tale importo è dato dalla differenza tra il Volume d’affari e le movimentazioni bancarie rilevate dai conti correnti analizzati, in taluni casi addirittura non rilevate nelle scritture contabili obbligatorie.

Di conseguenza è stata constatata una base imponibile sottratta ai fini I.RE.S. per oltre 6,5 milioni di euro, per un’evasione di oltre 1,7 milioni di euro. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è stata constatata un’evasione vicina ai 3 milioni di euro, nonché I.V.A. non versata per oltre 90 mila euro. Infine, è stata segnalata alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia una sottrazione di base imponibile ai fini dell’I.R.A.P. di oltre 6,8 milioni di euro. I responsabili delle violazioni penal-tributarie sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato previsto e punito dall’art. 5 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentavano, pur essendovi obbligati, le dichiarazioni annuali. Si tratta di una evasione fiscale consistente quella scoperta dalla Guardia di Finanza che si pone a presidio della sicurezza economico finanziaria.

Siracusa – Evasione per oltre 40milioni di euro nella grande distribuzione ultima modifica: 2014-05-29T22:19:14+02:00 da CanaleSicilia