Home Cronaca Operazione ā€œZero Tasseā€ – Arrestati a Messina un commercialista e quattro imprenditori

Operazione ā€œZero Tasseā€ – Arrestati a Messina un commercialista e quattro imprenditori

3,276

Guardia di FinanzaScoperta maxi frode fiscale edĀ un vasto giro di fatture false.

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale e della Sezione di PG diĀ Messina hanno dato esecuzione ad unā€™ordinanza di custodia cautelare nei confronti diĀ cinque indagati, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, Dott.ssa Maria VERMIGLIO, suĀ richiesta della Procura della Repubblica.

La misura prevede la custodia cautelare in carcere per tre indagati e gli arresti domiciliariĀ per altri due.

Lā€™AutoritĆ  Giudiziaria ha, inoltre, disposto il sequestro preventivo per oltre 23 milioni diĀ euro, su conti correnti e disponibilitĆ  finanziarie riconducibili agli indagati ed alle societĆ Ā coinvolte nella frode. Nellā€™ambito dellā€™operazione, sono state denunciate complessivamente nove persone.

Gli illeciti ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata allā€™emissione ed allā€™utilizzoĀ di fatture per operazioni inesistenti e bancarotta fraudolenta.

Lā€™indagine, che ĆØ nata da un controllo fiscale eseguito nei confronti di una ditta di venditaĀ di prodotti informatici, ha fatto emergere lā€™esistenza di unā€™organizzazione finalizzata allaĀ perpetrazione di frodi fiscali, capeggiata da due fratelli imprenditori ed un professionista, tutti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Altri due imprenditori sono stati, invece, sottoposti agli arresti domiciliari. Questi ultimi,Ā ricoprivano formalmente la carica di rappresentanti legali di alcune societĆ  di comodo (diĀ fatto amministrate dai citati fratelli), che venivano utilizzate per emettere fatture false aĀ favore di altre societĆ  riconducibili allā€™organizzazione criminale.

Le attivitĆ , svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Messina, hannoĀ consentito di scoprire un sofisticato sistema di frode attuato tramite un vasto giro di fattureĀ false fra diverse societĆ  facenti capo agli indagati, operanti nel settore del commercio deiĀ prodotti elettronici (quali telecamere, macchine fotografiche, cellulari, computer, navigatoriĀ satellitari, ecc.), destinati alla grande distribuzione nonchĆ© al commercio al dettaglio viaĀ web.

Gli indagati si sono avvalsi di ditte individuali e societĆ  cd. ā€œcartiereā€, dislocate nelleĀ province di Messina, Pesaro, Roma, Taranto e Treviso, nonchĆ© in territorio estero (Malta,Ā Romania e Slovenia), gran parte delle quali gestite direttamente nel capoluogo peloritano.

Il meccanismo fraudolento ha garantito un elevato profitto, rappresentato dallā€™I.V.A. nonĀ versata allā€™erario, sia ai promotori della frode che agli amministratori delle cartiere.

Nel corso degli accertamenti ĆØ emerso che gli arrestati, una volta venuti a conoscenzaĀ delle indagini, hanno provveduto ad occultare e distrarre beni di alcune societĆ  coinvolteĀ nella frode, successivamente dichiarate fallite dal Tribunale di Messina, incorrendo ancheĀ nel reato di bancarotta fraudolenta.

Lā€™operazione di Polizia Economico-Finanziaria testimonia lā€™impegno della Guardia diĀ Finanza a tutela delle entrate di bilancio e contro ogni forma di concorrenza slealeĀ attraverso il contrasto delle frodi fiscali di grossa entitĆ  poste in essere anche con condotteĀ estremamente insidiose, quali lā€™emissione e lā€™utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Operazione ā€œZero Tasseā€ – Arrestati a Messina un commercialista e quattro imprenditori ultima modifica: 2017-10-05T08:48:49+02:00 da CanaleSicilia