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Operazione “Virgin” – Maxi-frode Verbatim Italia

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Operazione "Virgin"Dalla prime ore di oggi 07 luglio 2014, i finanzieri del Gruppo di Fiumicino, coordinati dal Sost. Procuratore Catello MARESCA, stanno eseguendo tra Milano e Como, il sequestro di tutti i conti correnti, fondi di investimento, titoli ed obbligazioni finanziarie intestati alla persona giuridica Verbatim Italia s.p.a. presso d iversi istituti bancari o società di investimento. Sono stati, inoltre, bloccati i beni strumentali e le giacenze di magazzino della società, oltr e alle quote sociali ed allo stesso capitale.

L’attività in corso riguarda il sequestro di beni sino alla concorrenza della somma di 96.327.534,80.

Le indagini che hanno condotto all’esecuzione, lo scorso Aprile, di 16 ordinanze di custodia cautelare tra cui i vertici aziendali della VERBATIM Italia s.p.a., sono scaturite dal monitor aggio di alcune aziende italiane ed estere dedite all’introduzione nel territorio nazionale di ingentissimi quantitativi di CD e DVD vergini destinati sia alla criminalità partenopea, dedita alla pirateria audiovisiva, che alla grande distribuzione per il tramite della stessa VERBATIM Italia.

L’analisi delle operazioni commerciali poste in essere dalla citata azienda ha messo in luce il ruolo di alcune società, solo in apparenza regolari ma di fatto “cartiere”, riconducibili a due “facoltosi” imprenditori toscani (evasori totali). La merce, solo formalmente esporta ta al di fuori del territorio nazionale, veniva di fatto distribuita in Italia, scortata da documenti di trasporto taroccati, il tutto in totale evasione d’imposta.

A seguito dell’esecuzione delle menzionate ordinanze di custodie cautelare, eseguite nei confronti di diversi soggetti del quadro dirigenziale, amministrativo e commerciale della VERBATIM ITALIA S.P.A., responsabili del reato di cui all’art. 416 c.p. e artt. 3 e 4 della Legge 146/2006 (Associazione a delinquere transnazionale ), il Tribunale di Napoli ha emesso un Decreto di Sequestro Preventivo – ex artt. 19 e 53 del D.LGS. 231/2001 a carico della persona giuridica VERBATIM ITALIA S.p.A. poiché, in capo a quest’ultima, si è configurata una responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato, in considerazione dell’accertato ingente profitto indebitamente conseguito con la maxi-frode.

Operazione “Virgin” – Maxi-frode Verbatim Italia ultima modifica: 2014-07-07T16:08:04+02:00 da CanaleSicilia